Kara Para Aklama
Son dakika kara para aklama haberleri ile ilgili Milliyet'e eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan kara para aklama gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan kara para aklama haber sayfamızda...
Kara Para Aklama
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 1.457 kara para aklama haberi bulunmuştur.
Kripto transferinde kimlik doğrulama başladıTürkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.
4.03.2025Uzmanpara
Polat çifti kaldığı yerden devam!‘Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlamalarıyla 2023 yılının aralık ayında tutuklanan Dilan ve Engin Polat, güzellik sektörüne geri döndü.
1.03.2025Cadde
Adnan Oktar'a yargılandığı davada 3 suçtan beraatAdnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada Oktar, "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraat etti.
28.02.2025Gündem
Esnafın yeni taktiği 'pes' dedirtti! Parayı eşine göndertip 'Gün parası' yazıyorlarVergi vermemek istemeyen esnaf uzun süredir müşteriden ücreti İBAN'a atmasını istiyordu. Ancak bu yöntem maliyenin denetimine takılınca yeni yol buldular. Esnaf bu kez de eşine veya annesine hesap açtırıp, ücretin o hesaba yatırılmasını istiyor ve açıklama kısmına da gün parası yazdırarak maliyenin radarından kurtulmaya çalışıyor.
25.02.2025Ekonomi
Comanchero böyle çöktü! Gizli yazışma programı deşifre edildiUluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun elebaşı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 sanığa, 262 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
18.02.2025Gündem
Antalya'da suç örgütüne operasyon! 'HAWALA' ile 20 milyar TL'lik vurgunAntalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-9" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi "HAWALA" yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.
7.02.2025Gündem
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamaKapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kara para aklama operasyonunda 93 paravan şirketle 9 milyarlık vurgun gerçekleştiren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
5.02.2025Gündem
9 milyar liralık dev vurgun, 40 gözaltı: 125 milyon liralık araçlar İstanbul'da sergilendiİstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde edilen paralarla aldığı 125 milyon lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
5.02.2025Gündem
Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik kara para vurgunuİstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ‘kara para aklama’ operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
5.02.2025Gündem
ABD Başkanı Trump'tan Kanada kararı! 30 gün süre verdiABD Başkanı Trump, hafta sonu Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurdu.
4.02.2025Dünya
Kanada Başbakanı Trudeau duyurdu: Gümrük vergisi 30 gün durdurulduKanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.
3.02.2025Ekonomi
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul’da yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma-çekme işlemleri için paravan şirketler kuran şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
28.01.2025Gündem
‘Çaresiz kalmaktan yoruldum’‘Kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamalarıyla tutuklanıp 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan, 9 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilen Dilan Polat, ceza yedi.
28.01.2025Cadde
Çocuk oyununda 'Candan' kriziMihre Mutlu, oğlunu götürdüğü tiyatro oyunu sahnesinde Nihal Candan’ı görünce salonu terk etti. Candan, “Doğru üslup olduğu sürece eleştiriye açığım” dedi.
21.01.2025Cadde
Aksiyon Filmleri 2025: En İyi, En Yeni, Sürükleyici Türk ve Yabancı Aksiyon Film ÖnerileriFilm dünyasının sevilen türleri arasında gerilim, komedi, macera ve aksiyon filmleri başı çekiyor. Her yaş grubundan bireylere uygun çekilen filmler izlerken kişiyi işlediği konuya adapte ediyor. Yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü isimlerin oturduğu ve kadrosunda önemli isimlerin yer aldığım filmler bulunuyor. Aileniz veya arkadaşlarınızla izleyebileceğiz en iyi, en yeni, sürükleyici, tehlikeli ve macera içeren Türk ve yabancı aksiyon film önerileri için sizin için hazırladığımız aksiyon filmleri 2025 içeriğimize göz atabilirsiniz.
7.01.2025Kültür Sanat
2024 onlara yaramadıÜnlü isimler, polemikleri ve açıklamalarıyla 2024’te yine iz bıraktı. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın gözaltına alınması, Deniz Uğur’un oğlunun kaçırıldığı iddiası, Ajda Pekkan’ın protokol öfkesi, ailelerine rest çekenler, ayrılıklar, sürpriz aşklar ve çok daha fazlasını Milliyet okurları için derledik.
31.12.2024Cadde
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! 185 bin TL ve üzeri alışverişlerde zorunlu olacakYeni yıl ile birlikte altın alımında önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Buna göre kuyumculardan alınacak 185 bin TL ve üzeri altın alışverişleri için kimlik ibrazı zorunlu olacak. Peki sistem nasıl işleyecek? Düzenleme ile amaçlanan ne? İşte detaylar...
29.12.2024Ekonomi
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni dönem: 185 bin TL limit getirildiAltın alacak vatandaşları ilgilendiren önemli düzenleme yeni yıl itibarıyla resmen hayata geçiyor. Buna göre 185 bin TL ve üzeri alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Peki sistem nasıl işleyecek? Konuyla ilgili iki uzman isim merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. İşte detaylar...
24.12.2024Ekonomi
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında şoke eden gelişme! ‘İnfaz edilirlerdi’Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan Engin Dilan Polat çifti bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmada bir tanığın anlattıkları duruşma salonunda şok etkisi yarattı. Dilan ve Engin Polat’ın Veysel Şahin aracılığıyla yasadışı bahis sistemine girdiklerini anlatan tanık, “Kendileri henüz farkında olmayabilir. Eğer bu paralar ele geçirilseydi o kişiler (Dilan ve Engin Polat için) şu an duruşma salonunda olamazdı. Veysel Şahin tarafından infaz edilirlerdi" dedi.
19.12.2024Haberler
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında şoke eden gelişme! ‘İnfaz edilirlerdi’Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan Engin Dilan Polat çifti bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmada bir tanığın anlattıkları duruşma salonunda şok etkisi yarattı. Dilan ve Engin Polat’ın Veysel Şahin aracılığıyla yasadışı bahis sistemine girdiklerini anlatan tanık, “Kendileri henüz farkında olmayabilir. Eğer bu paralar ele geçirilseydi o kişiler (Dilan ve Engin Polat için) şu an duruşma salonunda olamazdı. Veysel Şahin tarafından infaz edilirlerdi" dedi.
19.12.2024Gündem
Son dakika: Europol rapor yayımladı! İşte terör örgütü PKK'nın finans kaynağıAvrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi.
12.12.2024Gündem
Bahis oyun kuralları yönetmeliği değiştiSpor Toto Teşkilatı yönetiminde platform kurulacak. İkramiyeli biletlerin kara para aklama ve başka yasadışı amaçlarla kullanılması halinde sanal ortam bayilik ruhsatı iptal edilecek.
27.11.2024Ekonomi
Polat çiftine dava açan savcı Çaycuma'ya atandıKara para aklama çetesi suçlamasından Dilan ve Engin Polat hakkında dava açan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çola, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine atandı.
20.11.2024Gündem
FTX, Binance ve eski CEO'suna dava açtıİflas eden kripto para borsası FTX, Binance ve eski üst yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao'ya "hileli hisse senedi anlaşması yapıldığı" iddiasıyla yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dava açtı.
12.11.2024Uzmanpara
Havalimanında makineli tüfeklerle pusu! Dünyanın konuştuğu suikastUzmanların dünyanın en tehlikeli suç örgütü olarak tanımladığı PCC, çeteye dair bilgileri anlatmaya hazırlanan kripto para uzmanı iş insanını havalimanında öldürdü. Bir araçtan ellerindeki hafif makineli tüfeklerle inen iki kapüşonlu erkek defalarca ateş açtı, her şey güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
9.11.2024Haberler