Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik kara para vurgunu

Ferit Zengin - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip çalışmalarında tespit edilen şüphelilerin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 değerli madenler ve döviz alım satımı yapan şirket üzerine kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla çetelerin paralarını akladıkları tespit edildi. Daha çok nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ederek kara paraları akladığı belirlenen şüphelilerin, suç çetelerinin 9 milyar lirasını dolaşıma soktukları belirlendi. Birçok kişiyi yüklü miktarda dolandıran 40’a yakın şüphelinin yakalanması için dün sabah İstanbul merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ile birçok çarşı esnafının bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.