MASAK online ihbar alacak
30.04.2025 - 07:01 | Son Güncellenme:
MİTHAT YURDAKUL Ankara
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para ve terör finansmanına karşı, şüpheli işlem bildirimini online olarak alacak. Bankalar, kargo şirketleri, kuyumcular, oto alıp satanlar, antikacılar, muhasebeciler ve kriptocuların da aralarında bulunduğu meslek grupları, şüpheli gördükleri işlemleri internet üzerinden kurula bildirecek.
MİTHAT YURDAKUL / Ankara - TOBB tarafından iş örgütlerine iletilen MASAK bilgilendirmesinde, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi alımı için MASAK online sisteminde ve rehberlerinde güncelleme çalışmaları yapıldığı bildirildi. Buna göre, MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü tutulan kişi ve kurumlar, MASAK online sistemine kayıt olarak, şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gönderecek.
Kapsam geniş
Düzenlemenin yükümlüleri arasında; bankalar, elektronik para kuruluşları, kargo şirketleri, kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile aracılar, taşınmaz alıp satanlar ile aracılık edenler, iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile müzayedecilik yapanlar, serbest muhasebeciler, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar da yer alacak.
Gizlilik koruması
E-devlet şifresi kullanarak sisteme girilip işlemlerin tamamlanmasının ardından, 72 saat içinde şüpheli işlem bildirimi yapılabilecek. Şüpheli işlemlerin analizinin etkin yürütülebilmesi için açıklama alanının tüm detayları içerecek şekilde açık olarak ifade edilmesi gerekecek. MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini gönderenlerin kimlikleri, üçüncü taraflar ile paylaşılmayacak. Kendileri nezdinde yapılan işlemlere konu malvarlığının, yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair şüphesi olanlar, bildirimde bulunmak zorunda olacak. Şüpheli işlem bildirimi gönderenler hukuki ve cezai olarak korunurken, işlem bildirimleri gizli tutuluyor.
